湖南警方摧毀特大販賣“兩卡”黑灰產(chǎn)鏈條涉案上千億元

來源:中國新聞網(wǎng) 2020-11-12 14:54 http://www.413629.com/

　　中新網(wǎng)長沙11月12日電湖南省公安廳12日對外通報，公安部督辦“2.11”特大販賣“兩卡”犯罪專案再傳捷報，3200余名犯罪嫌疑人被抓獲歸案。這是湖南公安機(jī)關(guān)今年偵破的最大一起非法販賣銀行卡、手機(jī)卡犯罪案件。

　　今年2月，湖南郴州資興公安機(jī)關(guān)在偵辦一起非法拘禁案件過程中，發(fā)現(xiàn)一個涉及全國多個省市區(qū)非法販賣“四件套”(銀行卡、U盾、手機(jī)卡、身份證資料)“八件套”(對公銀行卡、U盾、法人身份證、公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶、公章、法人私章、對公開戶許可證)的黑灰產(chǎn)犯罪團(tuán)伙。經(jīng)深挖擴(kuò)線，查實涉及湖南130多條及27個省市區(qū)5000多條販賣“四件套”“八件套”的線索，涉案資金上千億元。

　　公安部將該案掛牌督辦，湖南省公安廳迅速成立“2.11”專案指揮部全力推進(jìn)專案偵查工作。7月中旬以來，郴州、長沙、衡陽、岳陽、永州等地公安機(jī)關(guān)緊密配合，在全國9省19市集中收網(wǎng)，抓獲頂層組織者等犯罪嫌疑人338名，打掉非法販賣銀行賬戶、洗錢等黑灰產(chǎn)犯罪團(tuán)伙9個，搗毀窩點49個，查處向境外非法郵寄銀行卡物流公司3家。10月底，公安部據(jù)此指揮發(fā)起全國集群戰(zhàn)役，抓獲非法販賣“兩卡”犯罪嫌疑人3200余名。

　　針對當(dāng)前“兩卡”犯罪突出問題，湖南省公安廳日前專門發(fā)布《關(guān)于敦促注銷非法出租、出售、出借手機(jī)卡、銀行賬戶的通告》，正告正在實施此類違法犯罪的人員，立即停止一切違法犯罪活動，主動投案自首，爭取寬大處理；明確對今年11月30日之前主動到銀行、通訊運營商網(wǎng)點注銷非法出租、出售、出借手機(jī)卡、銀行賬戶的個人(單位)，將依法從輕、減輕或免除處罰，否則依法嚴(yán)懲。

　　湖南省公安廳有關(guān)負(fù)責(zé)人指出，對非法出租、出售、出借手機(jī)卡、銀行賬戶的個人和單位除依法追究其刑事責(zé)任外，通信、銀行管理部門也將作出相應(yīng)懲戒：銀行方面，5年內(nèi)暫停其名下銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，不得新開立賬戶，并將其違法違規(guī)行為納入金融信用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理，記錄至個人征信。通信方面，湖南將關(guān)停其名下登記的所有移動電話號碼，2年內(nèi)限制其辦理移動電話新入網(wǎng)、過戶等電信業(yè)務(wù)。廣大人民群眾要切實提高法律意識，同時積極舉報違法犯罪線索。(廖侶俊)

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