偵查員的反饋進一步印證了警方此前的判斷,10月18日,警方展開突擊行動,當場抓獲涉案人員92名,繳獲作案手機45部、電腦98臺以及記錄有大量公民個人信息的臺賬等書證物證。經過突審,警方發現,這家公司的核心成員一共有四名,其中李某當場落網。
鄭州市公安局柳林分局治安三中隊副中隊長 張存:到11月2號,一個自稱嫌疑人家屬來分局打聽情,想給刑拘人員辦理取保候審措施,被我們中隊長一眼發現,他就是我們正要找的犯罪嫌疑人秦某,當場把他抓獲 。在他駕駛的汽車內當場查扣現金90余萬元。
根據秦某的供述,警方隨即趕往河南開封,將藏匿在出租屋的犯罪嫌疑人厲某和馬某抓獲歸案,并在二人住處搜出贓款50萬元。至此,以馬某、秦某等四人為首的95名犯罪團伙成員全部落網,并被依法刑事拘留,涉案金額7000余萬元。
高薪利誘入歧途 詐騙話術設陷阱
在這起案件中,因涉嫌詐騙被刑拘的95名犯罪嫌疑人,大部分是剛剛走出校門的學生,平均年齡只有24歲,他們都是在高薪利誘下誤入歧途的。
經查明,2013年7月以來,該團伙在網上搭建虛擬期貨交易平臺,并聘請業務員誘導客戶進行無實物交割的虛假投資交易,賺取客戶手續費和交易損失牟利。根據犯罪嫌疑人的供述,只要入職就會被分配八到十個QQ號和微信號,并學習詐騙話術,不斷拉攏客戶上鉤。
鄭州市公安局柳林分局治安三中隊中隊長 孫東方:他們所謂炒農產品 ,就是黑角和純尿素這些東西。他們號稱這是國家允許炒作的,一直在這樣跟客戶宣傳,但實際上他們炒的這兩個東西都是虛擬不存在的,都是假的東西。