偵查員的反饋進(jìn)一步印證了警方此前的判斷,10月18日,警方展開突擊行動(dòng),當(dāng)場抓獲涉案人員92名,繳獲作案手機(jī)45部、電腦98臺(tái)以及記錄有大量公民個(gè)人信息的臺(tái)賬等書證物證。經(jīng)過突審,警方發(fā)現(xiàn),這家公司的核心成員一共有四名,其中李某當(dāng)場落網(wǎng)。
鄭州市公安局柳林分局治安三中隊(duì)副中隊(duì)長 張存:到11月2號(hào),一個(gè)自稱嫌疑人家屬來分局打聽情,想給刑拘人員辦理取保候?qū)彺胧?,被我們中?duì)長一眼發(fā)現(xiàn),他就是我們正要找的犯罪嫌疑人秦某,當(dāng)場把他抓獲 。在他駕駛的汽車內(nèi)當(dāng)場查扣現(xiàn)金90余萬元。
根據(jù)秦某的供述,警方隨即趕往河南開封,將藏匿在出租屋的犯罪嫌疑人厲某和馬某抓獲歸案,并在二人住處搜出贓款50萬元。至此,以馬某、秦某等四人為首的95名犯罪團(tuán)伙成員全部落網(wǎng),并被依法刑事拘留,涉案金額7000余萬元。
高薪利誘入歧途 詐騙話術(shù)設(shè)陷阱
在這起案件中,因涉嫌詐騙被刑拘的95名犯罪嫌疑人,大部分是剛剛走出校門的學(xué)生,平均年齡只有24歲,他們都是在高薪利誘下誤入歧途的。
經(jīng)查明,2013年7月以來,該團(tuán)伙在網(wǎng)上搭建虛擬期貨交易平臺(tái),并聘請(qǐng)業(yè)務(wù)員誘導(dǎo)客戶進(jìn)行無實(shí)物交割的虛假投資交易,賺取客戶手續(xù)費(fèi)和交易損失牟利。根據(jù)犯罪嫌疑人的供述,只要入職就會(huì)被分配八到十個(gè)QQ號(hào)和微信號(hào),并學(xué)習(xí)詐騙話術(shù),不斷拉攏客戶上鉤。
鄭州市公安局柳林分局治安三中隊(duì)中隊(duì)長 孫東方:他們所謂炒農(nóng)產(chǎn)品 ,就是黑角和純尿素這些東西。他們號(hào)稱這是國家允許炒作的,一直在這樣跟客戶宣傳,但實(shí)際上他們炒的這兩個(gè)東西都是虛擬不存在的,都是假的東西。