位于浙江省紹興市的中國輕紡城作為全球規模最大的紡織品集散中心，年成交額突破4000億元，輕紡城繁榮發展的背后離不開法治護航。不久前，當地警方在一次例行企業走訪中敏銳發現線索，成功偵破一起涉案金額3億多元的合同詐騙案，實現了從線索發現到全鏈條打擊的高效處置。

　　例行走訪中發現線索偵破3億元大案

　　中國輕紡城，位于浙江省紹興市柯橋區，是全球規模最大的紡織品集散中心，全球近四分之一的紡織品在這里交易，每天前來這里挑選紡織品的經銷商絡繹不絕。行走在輕紡城，到處都是形色各異的布料、花邊等各類紡織產品，可有人卻打起了這些布料的歪主意。

　　被害人 楊先生：金額達到了兩百多萬元，后面反正尾款基本上是沒收到，即使收到也都是兩三千元。

　　去年三月，輕紡城商戶楊先生在輕紡城警務站民警走訪時，稱自己被一個姓趙的男子長期拖欠貨款。正是楊先生的這句抱怨，引起了警方的注意。

　　紹興市公安局柯橋區分局經濟犯罪偵查大隊教導員 張學良：接到這個線索以后，我們大隊進行了深度分析研判，結合線上“柯小安”共富警務集成平臺進行了梳理，發現涉及趙某來反映情況的有好多家。

　　被長期拖欠貨款 十幾家商戶損失巨大

　　通過這個集成平臺，警方可以快速實現信息采集、比對工作。警方發現，和楊先生有同樣經歷的商戶有十幾家，涉案手法高度一致。他們因長期被趙某拖欠貨款損失巨大，苦不堪言。

　　王女士告訴記者，自己被這家公司足足拖欠了5000多萬元，這對自己的坯布工廠造成了極大的影響。據王女士回憶，兩年前，她剛剛接手自己家的坯布工廠，正苦于沒有銷路的時候，趙某出現了。

　　被害人 王女士：他是自己找過來的，我們現在也有不少客戶是自己找上門的。找上門來以后他就說拿一些貨先試樣，并且前期他定金打得非常爽快。

　　雖然王女士從未見過趙某，但見趙某付款非常爽快。于是王女士抱著試一試的想法，決定和趙某簽署合同，開始合作。

　　趙某告訴王女士，和他做生意絕對放心，自己有大量的客戶訂單，肯定不會存在拖欠貨款的情況。

　　被害人 王女士：平常感覺他是花錢大手大腳的，那種很高調的。一般講起來都是生意上的事情，我后面的客戶還需要多少貨，你盡全力給我做，能做多少我拿多少這樣子，給我一種這個老板很有魄力的感覺。

　　交易次數越來越多 貨款卻越結越少

　　隨著交易次數增加，趙某的訂貨量越來越大，而且每次都是在只支付部分定金后，就催促王女士發貨，然而趙某給王女士結的貨款卻越來越少。

　　被害人 王女士：我們每個月賬單給他，有時候我給他發三百萬的貨，他可能只給我付兩百萬的款。到最后越來越少，我給他發三百萬的貨，他可能只付我七八十萬的款，這樣子越來越多，一點點累積起來的。

　　慢慢地王女士意識到了不對勁，當她聯系趙某討要貨款時，對方卻總是以各種理由推脫。直到去年，王女士再也無法聯系上趙某。

　　有悖常理、高買低賣緣何賠錢操作？

　　通過梳理記錄，趙某多次異常的表現引起了警方的關注，他們開始對趙某和他的公司進行全面調查。警方調查發現，趙某竟將騙來的坯布高買低賣，他為何要做這樣的賠錢生意？

　　紹興市公安局柯橋區分局經濟犯罪偵查大隊民警 賴敏波：我們發現他從供應商那邊拿的23塊錢一公斤的布匹，他以16塊多的價格就已經出手了，相當大的一個價格差在那里。高買低賣，低價傾銷掉的手段，遠遠低于正常的市場行情價，這個是有悖常理的。

　　市場價購入超低價賣出 只為快速變現

　　市場價購入，超低價賣出，明明是違背商業邏輯的賠錢操作，可趙某卻樂此不疲地和多位坯布供貨商簽訂合同。這十分反常的行為，說明趙某從一開始就沒打算支付全部貨款給被害人，趙某的目的就是將騙來的坯布快速變現。

　　紹興市公安局柯橋區分局經濟犯罪偵查大隊民警 賴敏波：拿布不是目的，拿布以后變現是目的。供應商那邊拿進來了，當天或者第二天馬上就低價銷售掉了，然后資金快速回籠。資金可能用于自己的高消費，也有可能用于另外一方面的揮霍。

　　辦案民警發現，趙某深諳商戶心理，專門設計了一套釣魚式的詐騙流程。首先，他會先進行幾筆小額交易獲得商戶的信任。

　　紹興市公安局柯橋區分局經濟犯罪偵查大隊民警 賴敏波：拿個十萬的貨，他會前面找各種理由，我先支付兩萬、三萬，那不是還有六七萬、七八萬左右的尾款沒有付，但是當供應商問他討錢的時候，他就會又找各種理由。

　　趙某以欺騙的方式獲取商戶信任，然后以遠低于市場價拋售貨物的方式快速變現。正是這種方式，讓越來越多的商戶陷入騙局。

　　紹興市公安局柯橋區分局經濟犯罪偵查大隊民警 賴敏波：他說我什么時候能不能再拿一點訂單。供應商說你要么就是把之前的尾款再付一下，他說可以的，沒問題的，我再付個三萬五萬?；谶@個循環之后，供應商就會走進一個誤區，我這個生意不做，錢討不回來了，我做了能或多或少地討回來。

　　分析資金流向 鎖定48人團伙

　　之后，警方立即對這起案件快速受理、偵辦。民警幫助商戶整理合同、對賬單、聊天記錄等關鍵證據。通過分析資金流向，很快鎖定了以趙某為首的48名犯罪嫌疑人。

　　紹興市公安局柯橋區分局經濟犯罪偵查大隊民警 賴明波：幫他介紹客戶的，為他站臺的，擔任他名下公司的法定代表人，另外就是幫他一起銷貨的。很多的商戶陸陸續續都是差不多手法被他套牢了。

　　警方判定，這個詐騙團伙為了非法占有被害人的錢財，主觀故意虛構事實，在市場上承諾高價采購坯布，可在騙取商戶信任后，僅支付少量貨款，賒賬騙取大量坯布，已經構成了合同詐騙罪的要件。

　　紹興市公安局柯橋區分局經濟犯罪偵查大隊教導員 張學良：所得款項以后，自己除了部分去支付供貨商的貨款以外，其他的自己拿去揮霍掉了，包括團伙之間的分成，這種情況下我們認定為非法占有為目的。

　　快偵快辦快追 嚴打涉企犯罪

　　在掌握充分證據后，紹興柯橋警方展開收網行動，抓獲48名犯罪嫌疑人，查扣涉案資產4000余萬元。今年1月17日，48名犯罪嫌疑人已移送檢察機關審查起訴，案件還在進一步審理當中。

　　紹興市公安局柯橋區分局局長 陳福連：法治是最好的營商環境，我們建立了線上線下服務矩陣和知識產權保護體系，優化涉企案件快偵、快辦、快追“三快”機制，特別是聚焦紡織、印染等重點領域，規范涉企執法，嚴打涉企犯罪。

　　為了更好護航輕紡城的發展，紹興柯橋公安實行“偵打防追”一體化作戰，確保涉企案件能夠及時得到高效處理。2024年以來，紹興柯橋公安共抓獲涉企犯罪嫌疑人190名，挽回經濟損失2.04億元。

　?。偱_央視記者 張李彬 陳風辛 李旭晨）