山西斬斷一向境內外販賣銀行賬戶黑灰產業鏈涉案7000余萬元

來源:中國新聞網 2020-11-03 14:53 http://www.413629.com/

　　中新網晉城11月3日電記者3日從山西省晉城市公安局獲悉，晉城警方斬斷一條為境內外網絡詐騙和賭博犯罪提供對公銀行賬戶的黑灰產業鏈，在全國各地抓獲6名犯罪嫌疑人，涉案賬戶流水7000余萬元。

　　今年9月初，晉城警方在工作中發現一條線索，晉城市存在為境內外洗錢團伙提供公司對公賬戶的犯罪團伙，于是立即召開專題會議進行線索研判，經過系列排查、縝密分析，最終鎖定犯罪嫌疑人陳某川。

　　9月3日，警方在晉城市某小區將犯罪嫌疑人陳某川抓獲歸案，審訊后，一條黑灰產業鏈浮出水面。

　　經查，犯罪嫌疑人陳某川在北京打工時，偶然加入一微信群，在群友介紹下虛開注冊多家公司，設立對公賬戶，將對公賬戶轉賣后獲利3萬元。

　　初嘗甜頭的陳某川以為找到“商機”，于今年4月返回晉城市后，糾集馮某、樊某、范某等人租用商鋪作為窩點，通過網上網下大肆宣傳，以可辦理巨額貸款、大額信用卡等理由，用他人名義大量注冊公司，辦理營業執照，注冊對公賬戶，隨后通過網絡和物流寄遞方式，以3000元至10000元不等的價格將對公賬戶賣給犯罪團伙。

　　根據犯罪嫌疑人陳某川的供述，警方陸續鎖定其同伙馮某、樊某、范某，通過山西公安大數據平臺，最終鎖定3名犯罪嫌疑人活動軌跡，發現甘肅天水已成為他們開辦對公賬戶的新落腳點。

　　晉城警方連夜趕赴甘肅天水，與當地警方組建臨時抓捕隊，一舉將犯罪嫌疑人馮某、樊某、范某捉拿歸案。警方通過突擊審問，繼續深挖線索，追蹤上線。

　　經審訊，警方得知已被抓獲的犯罪嫌疑人上線有可能是福建莆田人，于是立即趕赴福建、內蒙古等地，最終查實犯罪嫌疑人徐某(男，35歲，福建莆田人)、陳某(25歲，福建莆田人)買賣對公賬戶的事實，并作另案處理。

　　至此，晉城警方斬斷一條為境內外網絡詐騙和賭博犯罪提供對公銀行賬戶的黑灰產業鏈。犯罪嫌疑人陳某川、馮某等6人涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪、買賣國家機關證件罪，已被依法采取強制措施，案件仍在進一步偵辦中。(李庭耀)

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