晉江沃客理財涉網(wǎng)絡(luò)傳銷被查封 8人被捕6億資金凍結(jié)

來源:閩南網(wǎng) 2016-07-04 08:12 http://www.413629.com/ 海峽都市報電子版

　　常在高檔酒店開招商會會員超過20萬人

　　“沃客理財”的投資平臺并未注冊，為披上合法外衣，去年9月15日，王某妙用獲利的資金注冊了一家“福建沃客理財生活信息科技有限公司”，自己擔(dān)任法人代表，還租高檔寫字樓，接待全國各地來晉江考察理財項目的投資者。公司常在高檔酒店召開招商會，投資者來晉江考察，公司負(fù)責(zé)食宿。今年4月，王某妙又在晉江金井成立“沃客生活會所”，用來接待和向投資者講解。

　　今年5月4日，晉江警方發(fā)現(xiàn)“沃客理財”的資金賬戶異常，且該公司人員進(jìn)出活動太頻繁。警方通過一段時間偵查，初步掌握了沃客理財?shù)慕?jīng)營模式。5月24日，王某妙等人先后落網(wǎng)。

　　經(jīng)查，“沃客理財”的注冊會員賬戶共有50多萬個，初步估計會員人數(shù)有二三十萬人，甚至還有會員在新加坡和馬來西亞，該案被列省督案件。

　　【老板其人】小學(xué)文化做過電商在廈門有豪宅

　　檢方介紹，王某妙只有小學(xué)文化，很早就進(jìn)入社會。之前做過電商，后來倒閉。為做沃客理財，他專門做了三四百頁的研究筆記。

　　起初，沃客理財?shù)耐茝V速度不理想，但后來的發(fā)展速度，超過王某妙想象。被查前，他已經(jīng)進(jìn)行了控制，延長了虛擬幣拆分的周期。檢方稱，王某妙有多個銀行賬戶，單是其中一個銀行賬號，正反面打印的流水單就有2000多頁。目前，他賬戶上被凍結(jié)的資金有6億余元。獲利后，王某妙買了賓利等豪車，還在廈門買了豪宅，并投資了幾千萬元購買理財產(chǎn)品。

　　王某妙稱，自己知道沃客理財?shù)慕?jīng)營模式是非法的。但他辯稱，再過幾個月，他原本打算將賺到的錢投入到實(shí)體經(jīng)濟(jì)中，做電商。不過經(jīng)查，他名下兩家公司都是空殼公司，并無實(shí)際投資項目。

　　【檢方釋法】 “拉人頭”返利有無實(shí)體商品均可能涉?zhèn)麂N

　　檢方表示，《刑法》規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

　　沃客理財總部在晉江，王某妙等多名嫌犯要求投資者繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據(jù)，對參與在內(nèi)的會員進(jìn)行培訓(xùn)、授課，該行為觸犯了這一規(guī)定，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，檢察院因此批準(zhǔn)逮捕。因涉案人數(shù)多，案情復(fù)雜，檢方已提前介入案件調(diào)查。現(xiàn)有的審查報告，就超過16萬字。

　　檢方提醒，市民在投資理財時，不要有貪念，對那些鼓吹高收益的所謂理財產(chǎn)品要警惕。如果有涉及用拉人頭、發(fā)展下線為主要返利依據(jù)的，不管有無銷售實(shí)體商品，都可能涉嫌非法傳銷。（海都記者林天真通訊員許艷明）