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銀行未進駐反詐騙中心應急響應慢 兩月91萬被騙子轉走

來源:廈門日報 2015-09-21 08:05 http://www.413629.com/ 海峽都市報電子版

  25000元分分鐘就要被騙子轉走,銀行聯絡員卻因為權限不夠,還需要文書、上報總行、等節假日后才能查詢、止付。等3天后,騙子早把錢取出。

  昨日,廈門市反詐騙中心通報稱,7月1日到9月10日,涉及非駐點的銀行賬戶詐騙案件有40起,涉案金額91萬余元均未能成功止付。

  警方希望這些非駐點銀行能嚴格執行之前的應急處理機制,避免因響應太慢,使詐騙匯款被騙子轉移取現。

案例1

  聯絡員電話沒接 39萬元未能凍結

  今年7月21日,阿梅(化名)被冒充領導騙局詐騙,先后3次將共計39萬余元匯入騙子的銀行賬戶。當天上午9點多,阿梅報警,市反詐騙中心立即介入。

  據市反詐騙中心工作人員介紹,在接到報警的10分鐘內,他們就聯系了該銀行的一名聯絡員,想要查清詐騙匯款的去向,并且進行緊急止付。不過,這名聯絡員的電話無人接聽,又聯系另一名聯絡員,電話還是沒接聽。

  按照之前簽署的合作協議,市反詐騙中心工作人員填寫了《協助快速查詢(凍結)銀行賬戶通知書》,用傳真發給了該銀行預留的傳真號碼,但還是無人反饋。

  對于市反詐騙中心工作人員的說法,該銀行尚未有人反饋此事,而凍結詐騙匯款已錯過了最佳時機,追回的希望很渺茫。這也成為2個月以來,市反詐騙中心未能凍結的單筆金額最高詐騙匯款。

案例2

  聯絡員權限不夠 未能提供匯款去向

  9月2日下午3時55分,阿超(化名)在湖里萬達廣場報警,稱被人以代辦信用卡的名義騙走了25000元。市反詐騙中心工作人員查詢,發現阿超將這筆錢匯入騙子的銀行賬戶,阿超的卡里只剩下7.98元。

  市反詐騙中心工作人員立即與該銀行聯絡員聯系,對方表示,這筆匯款的賬戶在外地,他沒有權限查詢,需要提供文書給該銀行總行才能查詢。而且,次日總行就要放假,需要等3天放假結束,上班后才能查詢。

  市反詐騙中心工作人員說,只要能立即查清詐騙匯款的去向,他們就能很快凍結,避免匯款轉向下一級,阻止騙子取款。但該銀行聯絡員權限不夠,無法提供詐騙匯款去向,導致詐騙匯款繼續流轉向下一級,等3天后,騙子早把錢取出。

  根據市反詐騙中心統計,從7月1日到9月10日,該銀行總共發生24起詐騙匯款,且均未能凍結,在涉及非駐點銀行的40余起詐騙案件中,已經超過了半數。

 【提醒】

  非駐點銀行

  緊急止付數為零

  市反詐騙中心的一名警方負責人介紹說,未進駐該中心的銀行,仍存在詐騙案件多發、單筆詐騙金額較大,且緊急止付數為零的情況。

  這名負責人還表示,部分未進駐該中心的銀行對于協作機制落實不到位,未及時給予聯絡員足夠的權限,處置響應不及時,造成詐騙匯款未能及時止付、凍結。

  由于財務人員被騙的涉案數額一般較大,如不能及時凍結,將給公司造成重大損失。市反詐騙中心建議,公司開設銀行賬戶或進行交易時,盡量不要選擇那些未與市反詐騙中心建立協作關系的銀行,以免一旦不幸被騙,資金難以追回。

【數字】

  30%

  根據市反詐騙中心的統計,該中心成立至9月10日,通過與各駐點銀行的聯動,已成功凍結詐騙資金1000余萬元,全市詐騙發案數下降了30%以上。

  40起

  未進駐該中心的銀行總共40起案件發起止付,但沒有一起成功止付,涉案金額91萬元均未凍結。

  50萬以上6起

  據市反詐騙中心統計,7月份以來,全市共發生數額50萬元以上的虛假信息詐騙6起,其中有5起是利用微信或QQ冒充公司領導詐騙財務人員。

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