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洛江：男子通過“轉賬”幫洗錢 涉案2000萬元

來源:閩南網 2022-05-13 18:18 http://www.413629.com/

　　閩南網5月13日訊（閩南網記者 陳玉玲 通訊員 陳曉嵐）“操作簡單，來錢快，只要幫轉賬洗錢，不提供銀行卡就不會出事。”這種看似簡單的“好差事”，你心動嗎？事實上，這很可能已經涉嫌犯罪。日前，洛江公安分局刑偵大隊抓獲一名涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪的嫌疑人蘇某，涉案金額高達2000萬元。

　　去年7月底，蘇某的表哥陳某向其介紹一個輕松的兼職項目，稱只要幫轉賬“洗錢”，一天可賺200元。

　　剛開始，蘇某還有點猶豫，他意識到這為網絡賭博或網絡電信詐騙等違法犯罪行為進行非法資金轉移的，但表哥的一句話打消了他的顧慮。表哥告訴他，“只幫忙轉賬，不提供銀行卡就不會出事”。當下，手頭并不寬裕的蘇某抱著僥幸心理，在陳某的帶領下走上歪道，成為了洗錢團伙中的一員。

　　隨后，二人前往轄區某辦公地點，夜以繼日地干起活兒來。沒過幾天，兩人的“工資”漲到了一天300元。嘗到甜頭的蘇某和陳某更是一發不可收拾，短短一個月不到，就幫犯罪分子轉賬洗錢高達2000萬余元，兩人非法獲利10000余元，其中蘇某獲利6000余元。

　　今年4月至5月，犯罪嫌疑人陳某和蘇某相繼被洛江警方抓獲。

　　目前，案件正在進一步辦理當中。

　　洛江公安提醒，天上不會掉餡餅，掉下來的可能是“陷阱”，切莫因蠅頭小利走上違法犯罪之路。

責任編輯：方迪
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