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廣西防城港偵破特大跨國非法經營外匯案 涉案金額397億

來源:中國新聞網 2020-12-22 16:18 http://www.413629.com/

　　中新網防城港12月22日電 廣西防城港市警方22日披露，當地公安機關最近成功偵破一起特大跨國非法經營外匯犯罪案件，搗毀了活躍在越南和廣西防城港、南寧三地的6個買賣外匯犯罪團伙，涉案金額高達397億元人民幣。

　　據警方披露，2020年3月，根據上級公安機關的統一部署要求，防城港市公安局成立了嚴厲打擊地下錢莊犯罪專項行動工作專班，發現多個在防城港市轄區內開戶的銀行賬戶資金交易異常，疑似地下錢莊。工作專班隨即成立專案組，經過兩個多月的精心研判，摸排出4個活躍在防城港、南寧的買賣外匯犯罪團伙。

　　警方指出，為了通過倒賣外幣獲利，前述犯罪團伙從境外及地下黑市購買美元、英鎊、歐元、港幣、越南盾等多種外幣，銷售給廣西、北京、上海、浙江、四川、湖南等6省市的其他非法買賣外匯團伙。

　　經過前期深入偵查和研判，專案組分赴各地開展統一收網，截至2020年12月16日，涉案的16名犯罪嫌疑人全部到案，其中外籍犯罪嫌疑人2名；凍結涉案賬戶363個、凍結涉案資金約1381萬元，扣押涉案人民幣57.3萬元，繳獲美元、英鎊、歐元、港幣、越南幣、加拿大幣、泰銖等14種外幣近萬張，折合人民幣約50萬元，扣押涉案銀行卡、銀行u盾等涉案物品一批。該案涉案總金額高達397億元。

　　目前，案件正在進一步偵辦中。(翟李強 劉益宇)

原標題：廣西防城港偵破特大跨國非法經營外匯案 涉案金額397億
責任編輯：鄭莉莉
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