公安部掛牌網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案：37名騙子建“戲精群”分角色演戲

　　中新網(wǎng)南京7月25電(記者申冉通訊員陸檢)設(shè)立虛假電子商務(wù)公司，“業(yè)務(wù)員”建群“分角色扮演”欺騙被害人，投資錢款有去無回……25日，記者從南京市檢察機(jī)關(guān)獲悉，這起由公安部掛牌督辦的利用虛假外匯交易平臺實施網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案，涉案金額達(dá)到540余萬元，被害人涉及江蘇、廣東、海南、浙江等多個省份。目前，37名犯罪嫌疑人已被該市六合區(qū)人民檢察院依法提起公訴。

　　2017年5月，30歲的安某與29歲的張某利用一家電子商務(wù)公司，從形式上看，這個公司內(nèi)部分工明確、組織嚴(yán)密，下設(shè)業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管、見習(xí)主管、業(yè)務(wù)員等層級，并制定作息、考勤、獎懲等管理制度。但他們組建團(tuán)隊的初衷就是為了詐騙錢財。

　　公司運營后，兩人先后招募了多名業(yè)務(wù)員，這些業(yè)務(wù)員來到公司后，不僅要進(jìn)行談話技巧的培訓(xùn)，還要進(jìn)行理財分析等“培訓(xùn)”，目的就是利用花言巧語和貌似精通財經(jīng)知識來引人上鉤。

　　培訓(xùn)結(jié)束后，業(yè)務(wù)員被要求在微信、QQ、婚戀交友等社交平臺上以談戀愛等理由為幌子，尋找合適的人選；或者通過搜索附近人或者搖一搖添加來的好友。在一段時間的交流騙取被害人信任后，就以低風(fēng)險、高回報誘騙被害人下載并注冊涉案軟件MT4，在公司搭建的“普納金匯”、“LGT”虛假外匯投資平臺上“炒外匯”。為了增加欺騙性，他們還精心聘請專業(yè)技術(shù)人員提供外匯網(wǎng)站、MT4軟件，迷惑受騙人。

　　據(jù)犯罪嫌疑人供述，這批業(yè)務(wù)員們通過各種手段拉來的“好友”，都會被他們拉進(jìn)一個名為“外匯學(xué)習(xí)交流群”的微信群，然后群內(nèi)不同身份的業(yè)務(wù)員開始“演戲”。他們有的負(fù)責(zé)扮演分析師，有人負(fù)責(zé)扮演投資者，然后在群里“喊單”--即業(yè)務(wù)經(jīng)理、主管假扮的資深投資分析師推薦大家買什么，業(yè)務(wù)員假扮的投資者就跟在后面附和，營造外匯賺錢氛圍，以此煽動被害人進(jìn)行注冊、投資。

　　被拉來的人初始試著投資時，他們會故意讓投資者獲利，讓其嘗到甜頭后，攛掇他繼續(xù)加大投資，待時機(jī)成熟后便通過反向喊單或者軟件的“后臺”控制，拉K線(手動調(diào)整假股市及期貨市場頁面的K線圖)等方式修改客戶交易數(shù)據(jù)，令其“爆倉”，人為造成客戶虧損騙取他人資金，致使被害人以為虧損系投資失敗導(dǎo)致。

　　中途若被害人想要提取資金需經(jīng)后臺同意，一般業(yè)務(wù)員會想盡辦法勸被害人不要將資金提出來，如果被害人執(zhí)意要提，他們就會在后臺設(shè)置一些障礙，比如銀行卡出錯等狀況阻礙提款。

　　實質(zhì)上被害人的投入資金并未進(jìn)入真實外匯交易市場，而是進(jìn)入了由犯罪嫌疑人控制的賬戶，用犯罪嫌疑人自己的話說：“我們只是在平臺上陪客戶們玩了一場數(shù)字游戲。”

　　安某等人承認(rèn)，他們公司推廣的平臺其實就是一個名稱，沒有實質(zhì)的東西，表面看是一個投資外匯的平臺，實際上他們在后臺是可以調(diào)整外匯比例的，從賬面上看客戶的投資就出現(xiàn)了虧損，而這些虧損掉的錢實際直接進(jìn)入了他們自己的口袋。

　　據(jù)介紹，這起案件查明的49名被害人涉及江蘇、廣東、海南、新疆、浙江等多個省份，被騙金額高達(dá)540余萬元。37名犯罪嫌疑人必將受到法律的嚴(yán)懲。(完)