9月初，9名留學(xué)生被詐騙之后在莫斯科報(bào)警，警方讓留學(xué)生回國(guó)報(bào)案。于是，留學(xué)生求助中國(guó)大使館，大使館通知其國(guó)內(nèi)親屬進(jìn)行報(bào)警。9月14日，其中一名留學(xué)生的父親來到哈爾濱市公安局南崗分局燎原街派出所報(bào)案。

　　根據(jù)報(bào)案人提供的情況，警方初步掌握了案情：一個(gè)微信名叫“舊城以西”的人，在留學(xué)生微信群中以幫助兌換外匯為名，先后以匯款和微信轉(zhuǎn)賬等方式，收取9名留學(xué)生人民幣共計(jì)16.9萬元，收到錢后，這個(gè)微信名叫“舊城以西”的人就消失了。警方隨即展開偵查，梳理報(bào)案人提供線索后，民警發(fā)現(xiàn)，其中三名被騙留學(xué)生把共計(jì)7萬元的人民幣轉(zhuǎn)入到了一個(gè)開戶地在哈爾濱的收款賬號(hào)，按照法定程序，警方先期凍結(jié)了這個(gè)賬號(hào)。但令警方驚訝的是，這個(gè)賬戶的持卡人發(fā)現(xiàn)賬號(hào)被凍結(jié)后，很快就找到公安機(jī)關(guān)，說自己的賬號(hào)被錯(cuò)誤地凍結(jié)了。

　　據(jù)持卡人陳述，該卡是境外的一個(gè)朋友在國(guó)內(nèi)經(jīng)商、進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)使用的。其中涉案的7萬元人民，持卡人說也是那名境外商人交代他代收的。警方通過持卡人與境外商人取得聯(lián)系。這名境外商人很快也到公安機(jī)關(guān)說明了情況，據(jù)這名境外商人說，他確實(shí)給三名中國(guó)留學(xué)生兌換過七萬元人民幣的等值外匯，中間聯(lián)系人就是微信名叫“舊城以西”的人。同時(shí)這名商人向警方提供了大量的證據(jù)，包括他在俄羅斯的銀行流水、他和被騙留學(xué)生的交談?dòng)涗洠€有一些被騙留學(xué)生跟詐騙嫌疑人的聊天記錄。

　　經(jīng)過調(diào)查，警方排除了持卡人和這名境外商人的詐騙嫌疑，但是警方也發(fā)現(xiàn)，微信名叫“舊城以西”的人，提供給這名境外商人的賬號(hào)，并不是三名留學(xué)生的賬號(hào)。警方隨即對(duì)微信名叫“舊城以西”的犯罪嫌疑人展開全面調(diào)查，通過技術(shù)手段，警方發(fā)現(xiàn)嫌疑人“舊城以西”真實(shí)身份為李某，同時(shí)查獲了李某所使用的兩個(gè)銀行賬號(hào)，其中一個(gè)銀行賬號(hào)的開戶地是浙江省溫州市溫州金融學(xué)院，而且是銀行為在校學(xué)生開辦的信用卡。

　　經(jīng)過警方偵查，微信名字為“舊城以西”犯罪嫌疑人真實(shí)身份為李某，而且可能是一名在校大學(xué)生。10月9號(hào)，哈爾濱市公安局派出警力前往浙江省溫州市，繼續(xù)展開偵查工作。

　　到達(dá)溫州后，警方第一時(shí)間趕到銀行調(diào)取了監(jiān)控，鎖定了犯罪嫌疑人就是李某，是溫州金融學(xué)院的一名在校學(xué)生。第二天，在溫州金融學(xué)院的配合下，警方將李某抓獲。

　　經(jīng)查，李某通過一名在俄羅斯留學(xué)的同學(xué)，加入了很多留學(xué)生群。之后，李某在群里發(fā)布了大量可疑幫助換匯的信息，為了得到留學(xué)生的信任，也先期做成了3筆換匯生意。9月初，李某覺得時(shí)機(jī)成熟，決定實(shí)施詐騙。

　　哈爾濱市公安局南崗分局燎原街派出所民警 林楊 ：首先，他提前與三名被騙的中國(guó)留學(xué)生進(jìn)行交流，讓對(duì)方相信他是有能力的。然后他約定了一個(gè)換匯人(在俄經(jīng)商人員)，他將換匯人的提供的收款賬號(hào)打給三名被騙留學(xué)生，三名留學(xué)生將7萬元人民幣打給換匯人后，他提供給換匯人另外一名留學(xué)生的賬號(hào)。李某同這名留學(xué)生約定自己先付盧布，后收人民幣。隨后他通知換匯人將7萬元人民幣等值的盧布打到該賬號(hào)。最后通知收到盧布的留學(xué)生將人民幣7萬元打到自己的賬號(hào)，就形成了這樣一個(gè)流程。最終被騙的三名留學(xué)生的7萬元人民幣通過這種形式進(jìn)入到犯罪嫌疑人李某的賬戶中。

　　根據(jù)警方介紹，李某第一次詐騙過程中，先是通過境外商人把三名留學(xué)生的7萬元人民幣換成了外匯，然后又通過一名需要換匯的留學(xué)生，把外匯換成7萬元人民幣，然后據(jù)為己有。隨后，又有6名留學(xué)生找他要換匯，總計(jì)9萬9千多人民幣。李某覺得第一次詐騙的過程過于麻煩，于是采用了簡(jiǎn)單直接的方式。?

　　哈爾濱市公安局南崗分局燎原街派出所民警 林楊：他向我們供述說，當(dāng)時(shí)就想到一個(gè)最簡(jiǎn)單的方法，就是自己直接收錢，然后將對(duì)方拉黑。當(dāng)時(shí)這六名留學(xué)生都是以微信支付的形式，將(共計(jì))9萬9千元人民幣直接打到了犯罪嫌疑人李某的微信賬號(hào)，然后就把自己的微信賬號(hào)、支付寶賬號(hào)全部刪除。同時(shí)將他收款的那張卡注銷，將卡內(nèi)的余額全部轉(zhuǎn)走，達(dá)到他藏匿的目的。

　　得手后，李某將一萬五千元人民幣轉(zhuǎn)給幫他加入留學(xué)生微信群的 在俄羅斯留學(xué)的那位同學(xué)，作為在中間接洽的好處費(fèi)。?

　　哈爾濱市公安局南崗分局燎原街派出所民警 林楊：(李某的)同學(xué)在明知李某實(shí)施犯罪的情況下，未予制止，同時(shí)也收取了李某的贓款，形成了共同犯罪。而他的同學(xué)因?yàn)樵诰惩饬魧W(xué)期間，我們無法接觸到他，但是正常的法律手續(xù) 我們已經(jīng)經(jīng)過法制部門審批，已經(jīng)完善，就等他的同學(xué)從俄羅斯留學(xué)回來，然后接受法律的制裁。

　　目前，犯罪嫌疑人李某已被警方依法刑事拘留，其違法所得的16萬9千多元人民幣被全部扣押，案件還在進(jìn)一步調(diào)查中。